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이사회 주요활동 내용
이사회 주요활동 내용
회차 개최
일자
의안내용 가결
여부
사내이사 사외이사
신동빈
(88%)
이훈기
(100%)
황진구
(100%)
이영준
(100%)
성낙선
(100%)
최현민
(100%)
전운배
(100%)
강정원
(100%)
남혜정
(100%)
조운행
(100%)
차경환
(100%)
오윤
(100%)
손병혁
(100%)
박지순
(100%)
찬반여부
제1회 24.
01.26.
제 1호 의안 : 투명경영위원회 규정 개정(안) 승인의 건
제 2호 의안 : 롯데건설 발행 공모사채에 대한 지급보증 제공(안) 승인의 건
[보고 사항]
- 2024 년 제1차 감사위원회 결과 보고
- 2024 년 제1차 및 제2차 보상위원회 결과 보고
- 2023 년 준법통제체제 운영 결과 보고
- 경영현안 보고
가결 가결 - - - - - 찬성 찬성 - - - - - 해당
사항
없음
찬성 찬성 - - - - - 찬성 찬성 - - - - - 해당
사항
없음
찬성 찬성 - - - - - 찬성 찬성 - - - - - 찬성 찬성 - - - - - 찬성 찬성 - - - - - 찬성 찬성 - - - - - 찬성 찬성 - - - - - 해당
사항
없음
해당
사항
없음
해당
사항
없음
제2회 24.
02.07.
제 1호 의안 : 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
제 2호 의안 : 제48기 영업보고서(안) 승인의 건
제 3호 의안 : 최대주주 등 특수관계인과의 거래총액(안) 승인의 건
제4-1호 의안 : 2024년 기초소재사업 안전보건 계획(안) 승인의 건
제4-2호 의안 : 2024년 첨단소재사업 안전보건 계획(안) 승인의 건
제5-1호 의안 : 기초소재사업 휴스턴 지사 폐지(안) 승인의 건
제5-2호 의안 : LC USA와의 판매/구매 중개 계약 체결(안) 승인의 건
제6-1호 의안 : 롯데문화재단 기부금 집행(안) 승인의 건
제6-2호 의안 : 아시아소사이어티 코리아센터 기부금 집행(안) 승인의 건
[보고 사항]
- 2024 년 제1차 ESG위원회 결과 보고
- 2023 년 경영실적 및 중장기 경영계획
가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 - - - 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 의결권없음 찬성 찬성 - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - -
제3회 24.
03.06.
제 1호 의안 : 제48기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건
제 2호 의안 : 제48기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건
제 3호 의안 : 대홍기획과의 그룹 스포츠 광고 계약 체결(안) 승인의 건
제 4호 의안 : 롯데지주와의 교육서비스 제공 계약 체결(안) 승인의 건
제 5호 의안 : 건강관리 서비스 계약 체결(안) 승인의 건
[보고 사항]
- 2024 년 제3차 보상위원회 결과 보고
- 2024년 제2차 ESG위원회 결과 보고
- 2024 년 제2차 감사위원회 결과 보고
- 별도 및 연결 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 감사위원회 보고사항
(1) 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고
(2) 제48기(2023년) 사업연도 회계 및 업무에 대한 감사 보고
가결 가결 가결 가결 가결 - - - - - - - - 찬성 찬성 찬성 의결권없음 찬성 - - - - - - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - -
제4회 24.
03.26.
제 1호 의안 : 대표이사 선임(안) 승인의 건
제 2-1호 의안 : 이사 이훈기 겸임(안) 승인의 건
제 2-2호 의안 : 이사 성낙선 겸임(안) 승인의 건
제 2-3호 의안 : 이사 박지순 겸임(안) 승인의 건
제 3호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임(안) 승인의 건
제 4호 의안 : 투명경영위원회 위원 선임(안) 승인의 건
제 5호 의안 : 보상위원회 위원 선임(안) 승인의 건
제 6호 의안 : ESG위원회 위원 선임(안) 승인의 건
제 7호 의안 : LC USA 차입한도 지급보증 증액(안) 승인의 건
제 8호 의안 : LAM 차입한도 지급보증(안) 승인의 건
제 9호 의안 : 이사회 의장 선임의 건
제 10-1호 의안 : 이사회 규정 개정(안) 승인의 건
제 10-2호 의안 : 선임사외이사 선임(안) 승인의 건
가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 의결권없음 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 의결권없음 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 의결권없음 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당
사항
없음
해당
사항
없음
해당
사항
없음
찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 의결권없음 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
제5회 24.
05.28.
제1호 의안 : 기초소재사업 홍콩지사 폐지(안) 승인의 건
제2호 의안 : 롯데웰푸드와의 의왕사업장 사내 카페 운영 관련 계약 체결(안) 승인의 건
제3호 의안 : 롯데바이오로직스 프로젝트 지원 전출계약 체결(안) 승인의 건
제4호 의안 : 울산에너루트2호 관련 출자자 약정 체결(안) 승인의 건
제5호 의안 : HD현대케미칼 자금보충 약정 체결(안) 승인의 건
[보고사항]
2024년 제4차 보상위원회 결과 보고
2024년 제3차 감사위원회 결과 보고
2024년 제3차 ESG위원회 결과 보고
가결 가결 가결 가결 가결 - - - - 찬성 의결권제한 찬성 찬성 찬성 - - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - 해당
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없음
해당
사항
없음
해당
사항
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제6회 24.
07.11.
제1호 의안 : ESG 위원회 위원 선임(안) 승인의 건
제2호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임(안) 승인의 건
제3호 의안 : 2024년 중간배당(안) 승인의 건
[보고사항]
2024년 제4차 ESG위원회 결과 보고
가결 가결 가결 - - 찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 - - 해당
사항
없음
해당
사항
없음
해당
사항
없음
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제7회 24.
08.22.
제1-1호 의안 : 네트워크 장비 교체(안) 승인의 건
제1-2호 의안 : 스토리지 교체(안) 승인의 건
제1-3호 의안 : PLM 웹에디터 교체(안) 승인의 건
제1-4호 의안 : PC 매체제어 솔루션 교체(안) 승인의 건
제1-5호 의안 : 악성 이메일 차단 솔루션 교체(안) 승인의 건
[보고사항]
2024년 제4차 감사위원회 결과 보고
규범준수 및 부패방지 경영시스템(ISO 37301, 37001) 운영 결과 보고
경영 현안 보고
가결 가결 가결 가결 가결 - - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - 해당
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없음
해당
사항
없음
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제8회 24.
09.26.
제1호 의안 : LUSR 청산(안) 승인의 건
[보고사항]
2024년 제5차 ESG위원회 결과보고
경영현안 보고
가결 - - - 찬성 - - - 찬성 - - - 찬성 - - - 찬성 - - - 찬성 - - - 해당
사항
없음
해당
사항
없음
해당
사항
없음
찬성 - - - 찬성 - - - 찬성 - - - 찬성 - - - 찬성 - - - 찬성 - - -
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